SIA "Valsts aizsardzības korporācija" dalībnieku sapulces un to lēmumi

N.p.k.

Darba kārtība

Lēmumi

1.1. Apstiprināt Aizsardzības ministrijas gaidu vēstuli SIA “Valsts aizsardzības korporācija” vidēja termiņa darbības stratēģijas periodam no 2024. līdz 2027. gadam pielikumā pievienotajā redakcijā.

1.2. Uzdot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdei iesniegt valsts kapitāla daļu turētājam uzņēmuma 2024. gada budžeta projektu līdz 2024.gada 30.aprīlim.

1.3. Uzdot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdei izstrādāt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” vidēja termiņa darbības stratēģiju no 2024. līdz 2027. gadam, ievērojot gaidu vēstulē noteiktos sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus. (Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. PROT-12, 20.02.2024.)

1. Turpmākie SIA "Valsts aizsardzības korporācija" veicamie uzdevumi.
 

2. Citi jautājumi.

Uzdot SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdei:

1.1.  iesniegt Aizsardzības ministrijā izvērstu 2024. gada budžetu un atalgojuma politiku līdz 2024. gada. 15. jūlijam;

1.2. izstrādāt stratēģiju “Rollo” projekta īstenošanai un iesniegt to ministrijā līdz 2024. gada 15. jūlijam;

1.3. izstrādāt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” vidēja termiņa darbības stratēģiju no 2025. līdz 2028. gadam līdz 2025. gada 1. februārim, ievērojot gaidu vēstulē noteiktos sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus;

1.4. izstrādāt un iesniegt Aizsardzības ministrijā kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmu līdz 2024. gada 15. augustam. (Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr. PROT-39, 01.07.2024.)

1.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” atalgojuma politiku saskaņā ar AM norādītajiem precizējumiem.

1.2. AM sagatavot atbildes vēstuli par kapitālsabiedrības atalgojuma noteikumiem.

1.3. Neapstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” iesniegto budžetu 2024.gadam.

1.4. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” veikt nepieciešamos precizējumus 2024.gada budžetā atbilstoši AM norādījumiem un priekšlikumiem, un atkārtoti iesniegt AM līdz 31.07.2024. 

2.1.Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāla palielināšanu par 1 100 000 EUR (viens miljons viens simts tūkstoši euro, 00 centi), vienīgajam SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dalībniekam izdarot naudas ieguldījumu SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitālā un pretī saņemot attiecīgu jaunu daļu skaitu.

2.2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” pamatkapitāls pēc palielināšanas ir 1 600 000 EUR (viens miljons seši simti tūkstoši euro, 00 centi).

2.3.Izteikt kapitālsabiedrības statūtu 2.1.-2.2 punktu jaunā redakcijā:

  2.3.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 600 000 EUR (viens miljons seši simti tūkstoši euro).
 2.3.2. Sabiedrības pamatkapitālu veido viens miljons seši simti tūkstoši kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).

3.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” darbības veidu un stratēģiskā mērķa papildināšanu.

3.2. AM precizēt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” gaidu vēstuli atbilstoši Rīkojumā veiktajiem grozījumiem.

4.1. Papildināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 1.2. punktu ar jaunu darbības veidu, šādā redakcijā: “25.40 Ieroču un munīcijas ražošana.”

4.2. Izteikt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 1.3. punktu jaunā redakcijā: 1.3. “Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis ir ieguldījumu pārvaldīšana valsts aizsardzības industrijā un ar militāro preču ražošanas attīstību saistīto procesu koordinēšana, nodrošinot ražotnes izveidi un ražošanu, kā arī veicinot valsts aizsardzības industrijas attīstību un tās piegādes ķēžu darbības nepārtrauktību. Ja nepieciešams, Sabiedrība savai darbībai saņem Ieroču aprites likumā, Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā un citos normatīvajos aktos paredzētās atļaujas un licences.”

4.3. Izteikt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 2.1.punktu jaunā redakcijā: “2.1.  Sabiedrības pamatkapitāls ir 1 600 000 EUR (viens miljons seši simti tūkstoši euro).”

4.4. Izteikt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu 2.2. punktu jaunā redakcijā: “2.2 Sabiedrības pamatkapitālu veido viens miljons seši simti tūkstoši kapitāla daļas, un katras daļas nominālvērtība ir 1 EUR (viens euro).”

4.5. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” statūtu jauno redakciju.

1.1 AM apstiprina SIA VAK budžeta 2024. gadam sadalījumu un kopējo summu (Pielikums Nr.1).

2.1. AM pieņem zināšanai iesniegto “ROLLO” projekta stratēģiju (pielikums Nr.2)
2.2. Pieņem zināšanai “ ROLLO” projekta izmaksu aprēķinu (pielikums Nr.3).
2.3. Stratēģija tiks izmantota ziņojuma un Ministru kabineta rīkojuma sagatavošanai par pamatkapitāla palielināšanu un izņēmumu saņemšanai.
 

3.1. Apstiprina izmaiņas SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valsts kapitāla daļu turētāja gaidu vēstulē (pielikums Nr.4).
 

4.1. Apstiprināt SIA “Valsts aizsardzības korporācija” sasniedzamos darbības rezultātus 2024. gadam (pielikums Nr.5) un pieņemt zināšanai, ka SIA VAK līdz 2024.gada 15.novembrim iesniegs  Vidēja termiņa darbības stratēģijas 2025. -2028.gadam struktūru ar aprakstu.
 

5. SIA VAK iesniegt budžetu 2025. gadam AM līdz 15.11.2024.

6.1. AM izskatīt SIA VAK iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmu.
6.2. Pieņemt zināšanai, ka Deleģējuma līgums atrodas saskaņošanā iekšēji AM un drīzumā projekts tiks nosūtīts saskaņošanai SIA VAK.

1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” Iekšējās kontroles un riska pārvaldības politikas apstiprināšana;

2. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” revidenta apstiprināšana

1.1 AM apstiprina Korporācijas Iekšējās kontroles un riska pārvaldības politiku. (Pielikums Nr.1).

1.2 Korporācijai pusgada laikā izvērtēt iespēju politiku papildināt ar risku vērtēšanas skalas veidošanas principiem.

2.1. Ievēlēt par Korporācijas revidentu komandītsabiedrību "S.VILCĀNES AUDITS" (Reģ.Nr. 40003192915, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV-1010), Latvijas zvērinātu revidentu asociācijas izsniegta licence Nr. 88.

2.2.Korporācijas valdes loceklei noslēgt līgumu ar komandītsabiedrību "S.VILCĀNES AUDITS" par Korporācijas 2024.gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojuma saņemšanu (t.sk. par revidenta dalību dalībnieku sapulcē, kad tiks skatīts jautājums par gada pārskata apstiprināšanu), nosakot atlīdzību 1 950 EUR (viens tūkstotis deviņi simti piecdesmit eiro), neieskaitot PVN (Pielikums Nr.2.).

1. SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdes locekļa ievēlēšana.

1.1 Ievēlēt Ingrīdu Ķirsi SIA “Valsts aizsardzības korporācija” valdes locekļa amatā.

1.2. Valdes locekle tiek iecelta amatā ar 2024. gada 2.decembri.  

1.3. Valdes locekle tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem.

1.4. Noteikt Korporācijas valdes loceklei mēneša atlīdzību 6500  (seši tūkstoši pieci simti) euro apmērā, neieskaitot PVN.

1.5. AM noslēgt pilnvarojuma līgumu ar Ingrīdu Ķirsi par Korporācijas valdes locekļa pienākuma izpildi.

1.6. Korporācijas valdei pārliecināties un nodrošināt nepieciešamo valdes sastāva izmaiņu reģistrāciju komercreģistra iestādes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.